Cyprus Money-Laundering Crackdown Has Deficiencies, Report Shows
Bloomberg キプロスマネーロンダリングの取り締まりは、欠陥を持っている
by Kasper Viita – May
16, 2013 12:33 AM GMT+0900
Members of the Financial Action Task Force on Money Laundering map
デロイト·ファイナンシャル·アドバイザリーSRLの報告によると、100億ユーロの（129億ドル）国際救助の一環として必要なマネーロンダリングを停止する為のキプロスの施策は、 “全機能の欠陥” を持っている。今日、ヘルシンキで記者に配布したレポートの要約は “デロイトの分析に含まれるデータは、監査機関による予防措置の実施に全機能の欠陥を公開” であった。
要約による評価に含め、2011年に報告したいくつかは、キプロスの銀行は去年に関しては2008年から2010年の間の規制当局へのない不審な取引をマークし、 顧客の取引のデロイトの検査は過去12ヶ月の間に29件の潜在的に疑わしい取引を明らかにしたが、銀行のレポートはどれも報告されていなかった。
キプロスは、5月13日に20億ユーロの応急処置の支払いを受け、欧州安定メカニズム、ユーロ圏の恒久的なバックスの基金から月に10億ユーロ以上得ることができる。ユーロ圏財務首長は同日、ブリュッセルでキプロスの救済について議論した。
キプロスの大臣は声明の中で、反マネーロンダリング規則のキプロスの施行のデロイトとマネーバル、欧州のマネーロンダリング審議評議会による評価が完了したことを歓迎した。キプロスの中央銀行はデロイトが独立した審査を準備するために任命した。
アクションプラン
大臣は、マネーロンダリングの “アクションプラン”の対象を発表し、 “とりわけ、適切な監督を含め、銀行が顧客デューデリジェンスの実施をカバーする地域、会社登記の機能の回復を目指す。”といった声明を発表した。
要約によると顧客のビジネス·プロファイルは、キプロスの銀行が “一般的には適切に確立されていない”となっており、その結果、貸し手は、 “アカウントの目的を理解した上で、顧客の経済状況を定義し、取引の予想パターンとレベルを評価するプロセスは一貫していなかった”と報告書は示している。
デロイトは、 要約によると、最も複雑な所有構造”の70％が、名義株主と顧客と受益者の間に3つの層の平均を持っていると結論づけた。
ドイツなどの国々は、ロシアの企業がマネー・ロンダリングをするために島を使用していたと主張し、ロシアはキプロスを救出の費用の一部を負担することを主張していた。ロシア当局は、島の資金が違法だったことを否定した。
援助支援
イタリアのデロイトユニットが評価を行うために外部委託されていた Barabino＆Partnars SpA のイタリアのデロイトの社外広報担当者は、要約の内容についてはコメントを控えたが、
5月14日にキプロス財務省当局者はコメントを拒否したと ハリス・ゲオルギアデス財務大臣 のコメントに言及した。
ゲオルギアデス財務大臣は、キプロス政府はこの分野の推奨事項を決定すべき段取りを示す為に7月末の締め切りがあると記者団に語った。さらに援助の支払いを直接行ってはいないが、彼は政治的な連携が存在することを通知し、キプロスは、その遵守のそのユーロ圏パートナーを説得する必要があるとコメントした。
“規制の弱点を全く特定せず、両方のレポートは、反マネーロンダリング防止対策のため、銀行によって、施行に大幅な欠点があることを示唆する” と概要は結論付けている。
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Bloomberg キプロスマネーロンダリングの取り締まりは、欠陥を持っている
by Kasper Viita – May
16, 2013 12:33 AM GMT+0900
Members of the Financial Action Task Force on Money Laundering map
デロイト·ファイナンシャル·アドバイザリーSRLの報告によると、100億ユーロの（129億ドル）国際救助の一環として必要なマネーロンダリングを停止する為のキプロスの施策は、 “全機能の欠陥” を持っている。今日、ヘルシンキで記者に配布したレポートの要約は “デロイトの分析に含まれるデータは、監査機関による予防措置の実施に全機能の欠陥を公開” であった。
要約による評価に含め、2011年に報告したいくつかは、キプロスの銀行は去年に関しては2008年から2010年の間の規制当局へのない不審な取引をマークし、 顧客の取引のデロイトの検査は過去12ヶ月の間に29件の潜在的に疑わしい取引を明らかにしたが、銀行のレポートはどれも報告されていなかった。
キプロスは、5月13日に20億ユーロの応急処置の支払いを受け、欧州安定メカニズム、ユーロ圏の恒久的なバックスの基金から月に10億ユーロ以上得ることができる。ユーロ圏財務首長は同日、ブリュッセルでキプロスの救済について議論した。
キプロスの大臣は声明の中で、反マネーロンダリング規則のキプロスの施行のデロイトとマネーバル、欧州のマネーロンダリング審議評議会による評価が完了したことを歓迎した。キプロスの中央銀行はデロイトが独立した審査を準備するために任命した。
アクションプラン
大臣は、マネーロンダリングの “アクションプラン”の対象を発表し、 “とりわけ、適切な監督を含め、銀行が顧客デューデリジェンスの実施をカバーする地域、会社登記の機能の回復を目指す。”といった声明を発表した。
要約によると顧客のビジネス·プロファイルは、キプロスの銀行が “一般的には適切に確立されていない”となっており、その結果、貸し手は、 “アカウントの目的を理解した上で、顧客の経済状況を定義し、取引の予想パターンとレベルを評価するプロセスは一貫していなかった”と報告書は示している。
デロイトは、 要約によると、最も複雑な所有構造”の70％が、名義株主と顧客と受益者の間に3つの層の平均を持っていると結論づけた。
ドイツなどの国々は、ロシアの企業がマネー・ロンダリングをするために島を使用していたと主張し、ロシアはキプロスを救出の費用の一部を負担することを主張していた。ロシア当局は、島の資金が違法だったことを否定した。
援助支援
イタリアのデロイトユニットが評価を行うために外部委託されていた Barabino＆Partnars SpA のイタリアのデロイトの社外広報担当者は、要約の内容についてはコメントを控えたが、
5月14日にキプロス財務省当局者はコメントを拒否したと ハリス・ゲオルギアデス財務大臣 のコメントに言及した。
ゲオルギアデス財務大臣は、キプロス政府はこの分野の推奨事項を決定すべき段取りを示す為に7月末の締め切りがあると記者団に語った。さらに援助の支払いを直接行ってはいないが、彼は政治的な連携が存在することを通知し、キプロスは、その遵守のそのユーロ圏パートナーを説得する必要があるとコメントした。
“規制の弱点を全く特定せず、両方のレポートは、反マネーロンダリング防止対策のため、銀行によって、施行に大幅な欠点があることを示唆する” と概要は結論付けている。
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- Money Laundering in the Name of Liberty? (crooksandliars.com)
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